El Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Fiscalía N° 3 participaron de un histórico operativo que permitió desarticular organizaciones dedicadas a estafas virtuales, fraudes de inversión y lavado de activos mediante criptomonedas.
Bajo el nombre de “Fake Coins”, este martes se realizaron 90 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, en el marco de una investigación que reveló maniobras ilícitas por un monto estimado en 3.000 millones de pesos.
La investigación contó con la participación del Departamento de Cibercrimen de Pergamino, encabezado por el doctor José María Cifuentes, y de la Fiscalía N° 3 a cargo de Nelson Mastorchio. La causa se originó a partir de más de un centenar de denuncias vinculadas a falsas plataformas de inversión que prometían ganancias rápidas a través de redes sociales.
Según se informó, los delincuentes utilizaban sitios web y aplicaciones que imitaban a empresas reales, copiando logotipos, nombres comerciales e incluso la imagen de figuras públicas para generar confianza entre las víctimas.
El resultado del procedimiento fue contundente: 21 personas detenidas, el secuestro de casi 60 millones de pesos en efectivo y la incautación de más de 8 millones de USDT, una de las mayores intervenciones de criptoactivos registradas en el país.
La coordinación general estuvo a cargo del Equipo de Asistencia en Criptoactivos de la Procuración General, con la participación de la Policía Federal Argentina, la Policía de Mendoza, divisiones especializadas de la Policía Bonaerense y otros nueve departamentos judiciales.
Por la magnitud de la investigación y los resultados obtenidos, el operativo ya es considerado uno de los más importantes realizados en Argentina contra el fraude digital, destacando además el trabajo y la capacidad técnica de los equipos especializados de Pergamino en la lucha contra los delitos informáticos.
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